Мини-курс, в результате которого Вы:
- Будете знать все, о чем никогда не говорят банки, налоговая, Росфинмониторинг и “блокируют” расчёты по сделкам с недвижимостью
- За 5 дней станете риэлтором на вес золота и никогда не сорвёте сделку “блокировкой” расчётов
- Больше не будете совершать подозрительные сделки с материнским капиталом
- Начнёте применять “Антиотмывочный” федеральный закон №115-Ф3 не только в работе, но и лично для себя
Хотите узнать?
- 1. О чем молчат банки и нам не говорят?
- 2. Почему риэлторов приглашают в правоохранительные органы после сделок с материнским капиталом?
- 3. Почему Вашего клиента пригласили в налоговую после покупки недвижимости?
- 4. По каким основаниям банк «блокирует» расчёты по сделкам?
- 5. Почему банк просит подтвердить легальный источник денег на покупку недвижимости?
- 6. Как действовать, если банк отказал в проведении операции и «заблокировал» деньги?
Чему Вы научитесь и что будете знать за 5 дней?
- Предупреждать «блокировки» расчётов по сделкам со стороны банка;
- Выбирать «правильный» порядок расчетов и избегать подозрительных для банков операций;
- Не срывать сделки отказом банка при расчётах, при работе
с лицами из перечня экстремистов;
- Не подставлять себя и клиента под уголовную ответственность при работе с материнским капиталом;
- Не совершать подозрительные для банка операции при расчётах по сделкам;
- Знать признаки подозрительных сделок с материнским капиталом;
- Готовить надлежащие документы в банк, подтверждающие легальный источник дохода на покупку недвижимости;
- Знать порядок действий при отказах банков в осуществлении операций;
- Знать признаки подозрительных нотариальных сделок, когда нотариус отправляет сообщение в Росфинмониторинг.
Разберём все расчёты через ячейку, аккредитив, наличными, со счета на счёт, с нерезидентном, с застройщиками, с лицами, включёнными в перечень экстремистов.
Вы получите ответы на все вопросы в режиме онлайн.
Автор и преподаватель курса - Пинигина Елена
- Эксперт в области «антиотмывочного» закона
- Лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020
- Автор 234 курсов по взаимодействию с Росфинмониторингом
16 лет
Специалист в сфере противодействия легализации преступных доходов
7 лет
Спикер учебных программ
15 387 человек
Прошли обучение у Елены
16 лет
Юридической практики
13 лет
Руководит экспертным центром по противодействию легализации МЭЦФМ «Национальное достояние»
5 лет
Является главным редактором СМИ «Вести 115-ФЗ»
Совсем скоро выйдет мини - курс "От А до Я о контроле банков, налоговой, Росфинмониторинга сделок с недвижимостью по закону №115-ФЗ"
